Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении плана работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2024 корпоративный год.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить план работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2023-2024 корпоративный год (Приложение № 1).
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 гг. ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 4.
Вопрос №5: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 полугодие 2023 года согласно Приложению № 5.
Вопрос №6: Об утверждении отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет отчета по Договору №12/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за успешное управление за 2 квартал 2023 года согласно Приложению № 6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 августа 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 18 августа 2023 г.,
Протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 21.08.2023г.